تمكنت الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من:
1.صاحب محل ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.
2.أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مرسى مطروح... بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، من خلال مقابلة عملائهما من المصريين ، وآخرين يحملون جنسية إحدى الدول العربية من راغبي التعامل بالنقد الأجنبي ، بالمخالفة لأحكام القانون ، فضلاً عن تهريب العملات الأجنبية خارج البلاد.. متخذان من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما المؤثم.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما بمسكن الأول ، حال تعاملهما مع أحد الأشخاص تبين أنه يدعى يحمل جنسية إحدى الدول العربية المجاورة "سائق".
وبتفتيش المسكن تم ضبط (20,000 عشرون ألف دولار أمريكي- 720,000 سبعمائة وعشرون ألف جنيه مصري- 161 بطاقة دفع إليكتروني خاصة ببنوك ذات الدولة العربية التي ينتمى لها الثالث بأسماء أشخاص مُختلفين – جهاز لاب توب).
بمواجهة الثالث بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة ، وقرر بأنه سمسار في مجال تجميع بطاقات الدفع الإلكتروني من مواطني دولته ، وتسليمها للمتهمين الأول والثاني واستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" والاستفادة من فارق سعر العملة ، وبمواجهة المتهمان الآخران بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بارتكابهما للواقعة وصحة ما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات ، وأنهما يستخدمان بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملائهما في سحب المبالغ بالجنيه المصري وتحويلها للدولار الأمريكي بأسعار أزيد من السعر الرسمي عقب تجميعها من السوق السوداء ، ثم إعادة إرسالها مرة أخرى لأصحاب البطاقات نظير عمولة على كل عملية سحب ، بالمخالفة للقانون.
وذلك في إطار تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من:
1.صاحب محل ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.
2.أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مرسى مطروح... بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، من خلال مقابلة عملائهما من المصريين ، وآخرين يحملون جنسية إحدى الدول العربية من راغبي التعامل بالنقد الأجنبي ، بالمخالفة لأحكام القانون ، فضلاً عن تهريب العملات الأجنبية خارج البلاد.. متخذان من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما المؤثم.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما بمسكن الأول ، حال تعاملهما مع أحد الأشخاص تبين أنه يدعى يحمل جنسية إحدى الدول العربية المجاورة "سائق".
وبتفتيش المسكن تم ضبط (20,000 عشرون ألف دولار أمريكي- 720,000 سبعمائة وعشرون ألف جنيه مصري- 161 بطاقة دفع إليكتروني خاصة ببنوك ذات الدولة العربية التي ينتمى لها الثالث بأسماء أشخاص مُختلفين – جهاز لاب توب).
بمواجهة الثالث بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة ، وقرر بأنه سمسار في مجال تجميع بطاقات الدفع الإلكتروني من مواطني دولته ، وتسليمها للمتهمين الأول والثاني واستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" والاستفادة من فارق سعر العملة ، وبمواجهة المتهمان الآخران بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بارتكابهما للواقعة وصحة ما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات ، وأنهما يستخدمان بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملائهما في سحب المبالغ بالجنيه المصري وتحويلها للدولار الأمريكي بأسعار أزيد من السعر الرسمي عقب تجميعها من السوق السوداء ، ثم إعادة إرسالها مرة أخرى لأصحاب البطاقات نظير عمولة على كل عملية سحب ، بالمخالفة للقانون.
وذلك في إطار تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
