ضبط ثلاثة أجانب للإتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط ثلاثة أشخاص بالإسكندرية، لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، من ضبط ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، حال تواجدهم بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وبحوزتهم (18,735 ألف دولار أمريكي – 847,695 ألف جنيه مصري– 1750 دينار ليبي – 101 كارت ائتمان صادر من الدول العربية التي يحملون جنسيتها) لاضطلاعهم بالعمل في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

بمواجهتهم اعترفوا بتجميع كروت الائتمان المشار إليها وسحب قيمة المنحة الحكومية السنوية المقررة لمواطني الدولة العربية التي يحملون جنسيتها من ماكينات الصراف الآلي بالبلاد بالعملة المحلية، ثم تغييرها للعملة الدولارية خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة بفارق سعر الصرف مقابل حصولهم على نسبة، وذلك بالاشتراك مع (صاحب سوبر ماركت سبق ضبطه لعمله بمجال الاتجار في النقد الأجنبي – شخص يحمل جنسية ذات الدولة) مقابل مبلغ مالي.

وأضافوا بقيامهم بتسليم المبالغ المالية للقائمين على كافيتيريات بمنطقة سيدى براني بمطروح، على أن يقوم أصحاب تلك المبالغ بصرفها من الدولة العربية المشار إليها، من فروع تلك الكافيتيريات (نظام المقاصة) خشية الضبط حال تهريبها عبر المنافذ الشرعية للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواد البترولية بالإسماعيلية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير كشوف الحسابات البنكية