القبض على 3 متهمين بغسل 6 ملايين جنيه في كفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص شقيقين "لهما معلومات جنائية" ، وزوجة أحدهما ، مقيمين بمحافظة كفرالشيخ لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ،وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة. حاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 6 ملايين جنيه. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. اقرأ أيضا: سقوط تشكيل عصابي بتهمة غسل أموال تقدر بـ10 ملايين جنيه