بحجم تعاملات 2.5 مليون جنيه.. ضبط شاب للإتجار في النقد الأجنبي بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم التحويلات المالية والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على دبلوم – مقيم بمحافظة سوهاج “له معلومات جنائية” ، وشقيقه “يعمل بإحدى الدول العربية”).. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكي” من خلال الثاني وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك بسوهاج أو مع العائدين من الخارج ، والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة  بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول.. وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي (2,500,000 اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري).

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بتعاملات 150 ألف دولار.. ضبط شخص للإتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية

زر الذهاب إلى الأعلى