تفاصيل ضبط الأموال العامة لجرائم تزوير وغش وتدليس ونصب واحتيال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الغش والتدليس على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للزيوت الطبية ومستحضرات التجميل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال بيع مستحضرات التجميل والزيوت الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية وغير مسدده للضرائب المستحقة عليها وبيعها بأسعار باهظة من خلال شركته الكائنة بمدينة الغردقة بالمخالفة للقانون ، وأنه يتخذ من الشركة الخاصة به مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى تصنيع وبيع تلك المستحضرات المغشوشة والتى يضع عليها علامات تجارية لماركات عالمية معروفة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر والجهات المعنية تم إستهداف الشركة المشار إليها ، وبالتفيش أمكن ضبط ( كميات من مستحضرات التجميل المغشوشة  والزيوت الطبية مدون عليها علامات تجارية لعدة شركات ويتم بيعها بأسعار باهظة الثمن على أنها منتجات أصلية دون سداد الضرائب المستحقة عليها) ، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من (580 ألف جنيه) .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق بأحد البنوك - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان لعملاء البنوك ، وذلك بالإتفاق مع عدد من قراصنة الإنترنت "الهاكرز" الموجودين خارج البلاد ، والذين يقومون بإرسال مبالغ مالية مسروقة من بطاقات إئتمانية لعدة بنوك أجنبية ، وذلك لتمكينه من إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ومنها أحد الشركات لتقسيط الأجهزة الإلكترونية ، ومن خلال ذلك تمكن من شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة بنظام التقسيط وسداد الأقساط بموجب البطاقات الأجنبية المسروقة ، حيث يقوم بتسييل تلك المبالغ  ويتقاسمها معهم عبر المحافظ الإلكترونية المشتركة بينهم حيث وصلت حصيلة تلك العمليات (500 ألف جنيه مصرى).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته ، وبحوزته (8 هواتف محمولة – 3 جهاز لاب توب – إكسسوارات هواتف محمولة – 8 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لعدة بنوك والمربوطة على حسابات بنكية بإسم المتهم والمُستخدمة فى إيداع المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى – بطاقة تقسيط إئتمانية بإسم المتهم – 4 شهادات مفردات مرتب مزورة منسوب صدورها لإحدى الشركات الخاصة والمقدمة لمسئولى إحدى الشركات للحصول على بطاقة التقسيط الإئتمانية) ، وبفحص الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المضبوطين بحوزته تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وهى (العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت – مواقع ومجموعات هاكرز  يتبادل المشاركين فيها بيع وشراء العديد من بيانات بطاقات الإئتمان التى تم الإستيلاء عليها من أصحابها بطرق إحتيالية مختلفة – العديد من بيانات بطاقات الإئتمان المستولى عليها من أصحابها بطرق إحتيالية – تطبيقات لمحافظ مالية إلكترونية والتى تستخدم فى تحويل الأموال لشركائه من سارقى بيانات البطاقات) ، وبمواجهته إعترف بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص -  مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بممارسة نشاط غير مشروع فى التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتصميم ألعاب إلكترونية وترويجها وبيعها "أون لاين" على مواقع التواصل الإجتماعى ، وتلقى قيمتها من عملائه بالخارج عن طريق إرسالهم تحويلات مالية بالعملات الأجنبية له عبر إحدى شركات تحويل الأموال ، وعقب إستلامها يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نشاط إحتيالى فى الإستيلاء على أموال المواطنين 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) بممارسة نشاط إحتيالى فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وقيامه بإدارة شركة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، وقيامه بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على توفير تأشيرات عمل بإحدى الدول بمهن مختلفة ، بقصد الإستيلاء على أموالهم حيث تمكن من إستقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية منهم بإدعاء أنهاء رسوم إدارية "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها ، بحوزته (42عقد وهمى منسوبين لإحدى الشركات الوهمية بإحدى الدول يستخدمها فى النصب والإحتيال على ضحاياه – 211 طلب توظيف بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى التوظيف ضحايا الشركة) ، كما أمكن الإستدلال على عدد  من المجنى عليهم وبسؤال بعضهم أقروا بقيام المتهم بالنصب والإحتيال عليهم ، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول خلافاً للحقيقة ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بممارسة نشاط إجرامى واسع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك  وأنه يتخذ من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

ضبط 3 بصمة خاتم على ورق كلك لشعار الجمهورية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (3 بصمة خاتم على ورق كلك لشعار الجمهورية منسوب لعدة جهات حكومية – مجموعة من المستندات والشهادات بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لعديد من الجهات الحكومية – العديد من بطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الملفات والمظاريف منسوبه لإحدى الجهات الحكومية)، وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وقيامه بتزوير المحررات الرسمية من خلال مهرها ببصمات الأختام المضبوطة بحوزته .

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم توظيف الأموال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ) وعدد (7) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه توقف عن إعطائهم الأرباح ورفض رد أصل المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ) بممارسة النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .