بتعاملات 5 ملايين جنيه.. ضبط شاب يتاجر في العملات الأجنبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام ( أحد الأشخاص – شقيقه" يعمل بإحدى الدول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثاني وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحساب المتهم الأول بإحدى البنوك، وعقب ذلك يقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ( 5 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.