الحوادث
ضبط شخص بالإسماعيلية بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محلات بيع هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية – له معلومات جنائية)..بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية قيمة التعاملات التجارية الخاصة به فى مجال تجارة الهواتف المحمولة ، حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق شركة لتحويل الأموال وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ..كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,572,000)مليون جنيه.
