الوكالة نيوز | غسيل الأموال

اهم الاخبار

علي الشرفاء الحمادي يكتب: لا قيمة للتراث بجانب آيات القرآن .. وهكذا ذهبت ريح العرب تنقية التراث ووثيقة الدخول في الإسلام .. شعلة أمل تحملها مؤسسة " رسالة السلام " الإعلام الصهيو أمريكي يزور التاريخ .. ويصنع حجابًا كثيفًا على حقيقة أحداث الشرق الأوسط | فيديو بالفيديو .. " يوميات بين الآيات والروايات " لـ علي الشرفاء الحمادي يحمل رسالة هدي ونور القرآن كتاب كل زمان وآوان .. يوميات بين الآيات والروايات تكشف زيف المزورين رسائل تنوير لـ مؤسسة رسالة السلام تعدل ظل العود الأعوج .. وتحذر من مؤامرة بني إسرائيل

الجمعة 22 نوفمبر 2024

#الجمهوريةـالجديدة

رئيس التحرير

خالد العوامي

غسيل الأموال

المحكمة العليا في ماليزيا تثبت عقوبة السجن ضد الرئيس السابق نجيب رزاق

23/08/2022 11:19 ص

أيدت المحكمة العليا الماليزية، اليوم الثلاثاء، إدانة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بالسجن لمدة 12 عامًا بتهم تتعلق بفضيحة فساد بمليارات الدولارات في صندوق الدولة

مي كرم «نائبة التنسيقية»: جرائم «غسل الأموال» يستهدف ضرب اقتصاديات الدول

22/05/2022 12:17 م

أكدت النائبة مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, ان جرائم غسيل الاموال من أخطر الجرائم على مستوى العالم، لأنها من الجرائم العابرة للقارات

فتحي قنديل.. يطالب الحكومة بالسيطرة على تجار الارضي والعقارات

22/05/2022 12:05 م

طالب النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب ، بمحاسبة اصحاب رؤؤس الاموال فى مصر، وتطبيق مقولة من أين لك هذا، مشيرا

جامعة سوهاج تختتم برنامجها التدريبى الـ٣٨ عن مكافحة الفساد

16/02/2022 05:10 م

إختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبى الـ38 عن مكافحة الفساد أون لاين

ألمانيا: مداهمة شبكة لغسيل الأموال حولت ملايين اليوروهات إلى تركيا وسوريا

06/10/2021 11:20 ص

داهمت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، شبكة متطرفة يشتبه بتورطها في عمليات غسيل أموال وتحويل ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا.

المعركة الكبري.. غسيل الأموال في البلدان العربية وتعاملات مصرفية مشبوهة

29/08/2021 10:36 ص

تزايـدت المؤشـرات الدالـة علـى اهتمـام العديـد مـن الـدول العربيــة بمكافحــة جرائــم غســيل الأمــوال، فــي الفتــرة الماضيـة، عبـر إقـرار تشـريعات وطنية جديدة واسـتحداث آليـات مؤسسـية (مثـل تدشـين اللجـان الوطنيـة واللجـان العليـا للإشـراف علـى الاسـتراتيجية الوطنيـة لمواجهـة غســيل الأمــوال وتمويــل